Irán utiliza criptomonedas para evadir sanciones internacionales
Un reciente informe de TRM Labs revela que dos empresas registradas en el Reino Unido movieron más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas para la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) entre 2023 y 2025. Estas empresas, Zedcex y Zedxion, utilizaron la red TRON y la stablecoin USDT para evadir sanciones internacionales.
Operación de “banca en la sombra”
Detrás de la fachada de estas dos modestas empresas, se escondía una operación de “banca en la sombra” que transformó el ecosistema de las stablecoin en una herramienta estratégica para evadir sanciones. El 87% de la actividad de estas firmas estuvo directamente vinculada al IRGC, una organización designada como terrorista por varios países.
El informe señala que Babak Zanjani, un magnate iraní sancionado previamente por blanqueo de dinero, estaría vinculado a estas empresas. Utilizaban directores nominales y oficinas virtuales en el Reino Unido para proyectar una imagen de legalidad.
Consecuencias globales
Las consecuencias de este flujo de capital son tangibles y globales. Se detectaron transferencias directas por más de 10 millones de dólares hacia Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, un financiero clave en el sostenimiento de los rebeldes hutíes en Yemen.
Este caso representa un desafío para las autoridades, ya que evidencia la necesidad de detectar sistemas financieros que operan bajo registros legales europeos. El control de las redes que mueven el capital se vuelve crucial para prevenir este tipo de operaciones.
Irán y las criptomonedas
Irán ha utilizado las criptomonedas para evadir sanciones en otras ocasiones. En 2022, el país autorizó el uso de bitcoin (BTC) para importaciones y en 2024, recibió junto a Rusia 15.800 millones de dólares en criptoactivos. Al prescindir del sistema SWIFT y del dólar estadounidense, Irán busca proteger sus exportaciones de defensa hacia varios países.
En resumen, el caso de las empresas Zedcex y Zedxion evidencia la complejidad de las operaciones financieras con criptomonedas y la importancia de regular y monitorear estas transacciones para prevenir el uso indebido de las mismas.
